यस बैंक ने एज़ीगो ट्रैवल एंड टूर्स लिमिटेड द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए सीबीआई से संपर्क किया
नई दिल्ली:
अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि एज़ीगो वन ट्रैवल एंड टूर्स लिमिटेड और उसके प्रमोटरों और निदेशकों को कथित तौर पर यस बैंक को 946 करोड़ रुपये में धोखा देने के लिए सीबीआई मामले का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कंपनी और उसके अधिकारियों अजय अजीत पीटर केरकर, उर्मिला केकर, नीलू सिंह, अरूप सेन, मनीषा अमरापुरकर, पेसी पटेल और कार्तिक वेंकटरन के खिलाफ मामला दर्ज किया।
एजिगो वन ट्रैवल एंड टूर्स कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड की एक बहन चिंता का विषय है। अजय अजीत पीटर केरकर और उर्मिला केकर दोनों कंपनियों के प्रमोटर हैं।
सीबीआई ने अपनी पहली सूचना रिपोर्ट में कहा कि एज़ीगो, जिसे 2006 में शामिल किया गया था, भारतीय बाजार में यात्रा उत्पादों की पेशकश करने में लगी हुई है। कंपनी ने पहली बार यस बैंक से 2017 में 650 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट सुविधाएं लीं, जिसे सितंबर 2018 तक बढ़ाकर 1,015 करोड़ रुपये कर दिया गया। कंपनी द्वारा भुगतान में चूक के कारण, जून 2019 में खाता नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) घोषित कर दिया गया। ।
बैंक ने अपनी शिकायत में कहा कि खाते के फॉरेंसिक ऑडिट में पाया गया कि कंपनी ने धनराशि को डायवर्ट किया और लोन का अधिकांश हिस्सा कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया गया।
यस बैंक ने आरोप लगाया कि कंपनी ने एक्सिस बैंक के साथ अपने ऋण खाते को बंद करने के लिए 150 करोड़ रुपये लिए और वही दिखाते हुए दस्तावेज जमा किए, लेकिन ऑडिट में पता चला कि कंपनी ने ऋण बंद नहीं किया है और यहां तक कि 2019 में एनपीए भी हो गया है।
निष्कर्षों के आधार पर, यस बैंक ने खाते को “धोखाधड़ी” करार दिया और सीबीआई के पास एक शिकायत दर्ज की, जिसके बाद सीबीआई ने एज़ीगो के प्रवर्तकों और निदेशकों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया।
प्रवर्तन निदेशालय ने भी कॉक्स और किंग्स समूह के यस बैंक पर 3,642 करोड़ रुपये का बकाया बताया था।
अलग से, CBI सूत्रों ने NDTV को बताया कि उन्हें कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक बैंक के साथ किए गए एक समान धोखाधड़ी के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से शिकायत मिली है और उसी की जांच की जा रही है।
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